12.09网络诈骗案细节:500余嫌犯多为同一家族赚钱

时间:2020-08-29 16:07编辑:网赚之鑫

  【】女?き◆→&12.09网络诈骗案细节:500余嫌犯多为同一家族赚钱℅优くは

  中新网南京12月22日电(刘林姜传伟李沂瑞)近日,江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7▼000元的诈骗案中,vps挂机赚钱,发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙,案件引起公安部高度重视。公安部在南昌召开了苏、赣□警方联席会议,确定此案为“12.09”专案。

  此案受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪☆♀嫌疑人500余名,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。警方在侦查中发现,涉案的500余名犯罪嫌疑人多为江西¤省余干县一汤姓∮家族成员。

  7000元“慈善”捐款扯出“惊天”诈骗案

  2015年5月初,中国网赚,江苏省こ宿迁市湖滨新区王▏女士,在QQ聊天中接触到一名自称“王峰(微博)”的“老总”,说可以帮其申请“慈善”款,后在“电赚钱的网络平台话+QQ”一步步的诱导之下,王女士信以为真,于6月3日向对方指定的♀账户汇入7000元,赚钱就这么简单,随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。▲

  接到报警后…,湖滨分局立即开展工作,对掌握的QQ、电话和汇款账户★进行跟踪侦查,迅速启动卍打防通讯网络诈骗犯罪联动机制,通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码,并启动祝封堵、追呼、溯源等措施;せ银行在实施涉案账户快速冻结、止付时,发现7000元已经分别转入5张二级银行卡,而且款已经被人取空。

  经逐级核查,5张银□行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内。该县2013年前,就因“重金求子”、“陪游给钱”行骗,而“小有名气”,2014年诈骗手段又演变为█“慈善”捐款,而该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。

  办案民警迅速奔赴有涉案え地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对银行卡进行信息核查,并调取了取款地银行ATM机的监控录像,经过1个多月°缜密侦查,锁定ぎ了取款嫌疑人汤某贵、徐┽某升的具体身份。

  7月◆24日,经过周密布控,在余干县境内抓捕了汤某【】贵、徐某升,当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

ご  据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待,他▍▎们★是按“律师”的要求,专门负责?到银行取款。这一情况,引起了宿迁警方的重视。

  宿迁市副市长、公安☆局局长江海明确要求,迅速成立专案组,围绕轨迹、循线追源,对涉及到的线索挖深挖透,彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。

  犯罪团伙流水作业,家族化犯罪特征明显

  宿迁市公安局迅┰速抽调精干警力成立专案组,对这起特大通讯网络诈骗案进行♂全面梳理,明确主攻方向,把抓捕“老总”、“律师”作为案件突破的关键。夜

正规的网赚平台

  10月17日,一直在余干县伺机抓捕“老总”、“律师”的专案♀组民警获知★,“律师”汤某亮在南昌出现,专案民警迅速奔赴南昌,将汤某亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线ぞ网卡等作案工具。几经周折,11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等▍▎作案工具。

  经过对作案工具的技术分析,结合犯罪嫌疑人交待,℉一个组织づ严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前ゎ,该团伙主要集中在余干县洪家嘴等乡镇,“老总△”、“律师”、专业取款人在注作案链条中,一环扣一环,衔接的非常严密;而专业卖身份证与银行卡者提供基础保障,专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技█术支撑,形成了“五位一体”的团◆伙结构。

  在作案手法上,“老总”利用QQ、微信物色35岁以休上的女性,采取网聊、煲电话粥等手ゃ段进行感情联络,取得信任后,抛出“慈善”捐款的▅诱饵,に并约┽其见面,通过变换机场飞机的起飞声、车站售票的$对话声、宾馆里的问候声等模拟背景声音,最终以受害人所在地▓宾馆◢的虚拟电话号码进★行联系,表明■已经来到受害人所在地并入住宾馆,但是以各种理由不便与受害人立即见面。

  随后,“老总”抛┿下诱饵,要想领取“慈善”捐款,必须走“法律”程序,并让其与“律师”联系办理。“律师”接手后,按照设计好的圈套,通过模拟银行大厅的叫号声,称正在银行办理“慈善”捐款业务,让受害人抓紧缴纳税▉费、手续费◇等费用,一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人接到“律师”通知后,按照要求迅速取款。

  自此,拎【】出了受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网ゆ络诈骗案,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。

 ▼ 网络诈骗

  ぴ1◎209

  网赚资讯500嫌犯

  家族


怎样能在家里赚钱 网络怎样赚钱 如何进行网赚
本文文字和图片均来源于网络, 如有侵犯您的权益请及时联系站长,我们将第一时间删除;文章仅代表个人观点,经供参考!
标签: 诈骗   银行   律师  
相关资讯
热门频道

热门标签